Правила борьбы с мошенниками в казино Пин Ап
С помощью отмывания денег, аферисты выводят полученные незаконным путем средства. Они скрывают ресурс дохода, меняют формы на вывод денежных средств, перемещают их на не привлекающие внимание места и так далее.
Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и устранении действий, связанной с ОД.
Чтобы оперативно бороться с этим событием, агенты БОД требуют:
- Криминализации ОД ;
- Возможности обмена данными с другими странами;
- Предоставления полиции и другим органам соответствующих инструментов и полномочий;
- Верификация клиентов, контроль за ними, ведение учета мутной деятельности и информации о ней.
Работники отрасли онлайн гемблинга обязуются предоставлять отчеты, если у них есть какая-то информация, опасения или разумные основания для этого.
Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Curacao) и соответствовать условиям игорного бизнеса.
Как мы предотвращаем мошенническую деятельность?
- Разработка систем и мер контроля.
- Обучение представителей.
- Оценивание опасностей, связанных с БОД.
- Тщательная проверка пригодности систем и мер наблюдения.
- Ведение учета денежных транзакций.
- Ответственность за выше указанные действия
В случае сомнительной деятельности посетителей мы проверяем их счета за ком. услуги, документы, водительские права, выписки из банков. В связи с этим делаются определенные отчеты.
Для обнаружения подозрительной деятельности, оператор проводит анализ трат посетителей казино PinUp и его действий. Прежде, чем получать деньги, он проверяет методы оплаты, историю депозитов, оборот игрока и так далее. Пользователь должен забирать призы с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения депозита. Если сотрудник сайта не подаст нужный отчет о мутном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Администрация компании отвечает за создание политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино находится сотрудник, занимающийся документацией по ОД. Он делает отчеты для начальства, собирает данные от сотрудников казино и так далее.
Весь персонал онлайн казино обучается правильному соблюдению правил и процессов в отношении БОД.
Полная проверка игроков и собственных сотрудников
Пользователи, проживающие в странах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего посетители из таких государств, как: Эквадор, Афганистан, Панама, Ирак и так далее.
Оператор проверяет не только собственных гостей, но и сотрудников.
Для эффективных проверок мы используем качественное и безопасное ПО, оно находиться в Unicept Malta.
При выборе провайдеров игр на деньги также рассматривается, финансово ли устойчив разработчик, отвечает ли он требованиям НПА, старается ли он предоставлять ценный хороший продукт своим игрокам.
Пока осуществляется проверка профиля, манипуляции на игровом счету временно недоступны. Игроки должны передать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не проходить регистрацию в казино, если они не достигли совершеннолетия. В противоположных случаях мы закрываем профиль и изымаем все средства.
Запрашивать проверки мы имеем право, если заподозрили клиента в обмане, сомневаемся в подлинности его документов или же он нарушил одно из условий сайта.
Не допускается открывать дублирующие счета, а также осуществлять денежные транзакции через карты банков или электронные кошельки, которые вам не принадлежат.
